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Analyste kyc, risques et opérations (h/f)

CDC HABITAT

Paris - Île-de-France

Présentation de l'entreprise

Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur français avec plus de 494 000 logements gérés sur l'ensemble du territoire, dont 328 000 logements sociaux (incluant 71 000 logements sociaux en outre-mer), plus de 87 000 logements intermédiaires et 79 000 logements très sociaux portés par sa filiale Adoma.

AMPERE Gestion a été créée en avril 2014 à l'initiative de CDC Habitat.
AMPERE Gestion est une société de gestion agréée dont l'objectif est de gérer des fonds immobiliers pour compte de tiers avec une stratégie s'appuyant sur le savoir-faire et l'expérience de CDC Habitat et du Groupe Caisse des dépôts.
Au sein d'AMPERE Gestion, vous assurerez donc la prise en charge de contrôles opérationnels (LCB-FT, KYC, contraintes d'investissements etc.) et serez de fait rattaché(e) au Directeur Général Délégué.

Description de la mission

A titre indicatif, le candidat sera en charge des principales tâches suivantes :

- Contrôles LCB-FT au fil de l'eau des contreparties et des opérations immobilières réalisées par AMPERE Gestion dans le cadre de son activité ;
- Contrôles LCB-FT des relations d'affaire ;
- Mise à jour des dossiers des contreparties et des relations d'affaires ;
- Contrôle annuel du dispositif LCB-FT des property managers ;
- Contrôle du dispositif LCB-FT et KYC des distributeurs le cas échéant ;
- Suivi et mise à jour des dossiers et KYC des investisseurs ;
- Suivi et implémentation des outils de screening (WorldCheck) ou KYC et mises à jour des bases de données des tiers et bénéficiaires effectifs, gestion des alertes et de l'outil le cas échéant, contrôle de l'outil de screening ;
- Actualisation des procédures opérationnelles en lien avec le RCCI et les procédures du groupe Caisse des Dépôts ;
- Mise en place d'un dispositif d'évaluation des tiers dans le cadre de la loi Sapin 2 et en lien avec le groupe CDC Habitat ;
- Contribution au rapport annuel sur la LCB-FT et autres reportings internes en lien avec le RCCI ;
- Contrôle de l'éligibilité des actifs lors des comités d'investissement au regard des critères d'investissement et de la politique de rotation ;
- Suivi du fichier de rotation entre les portefeuilles en lien avec les gérants, participation aux comités d'investissement ;
- Contrôle de la formalisation des PV d'investissement au fil de l'eau et suivant les comités d'investissement ;
- Participation transverse à la gestion des risques opérationnels en lien avec le Responsable des risques ;
- Suivi du risque de contrepartie/solvabilité des promoteurs immobiliers, exploitants en lien avec le Responsable des risques ;
- Suivi de la veille réglementaire sur la LCB-FT, anti-corruption en lien avec le RCCI ;
- Participation aux conférences réglementaire (AFG, ASPIM...).

Profil souhaité

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (Master Audit - Conformité - Contrôle Interne) et doté d'une première expérience professionnelle dans une banque ou une société de gestion de portefeuilles (2-3 ans).

Vous êtes titulaire de la certification AMF et disposez impérativement de solides connaissances relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et SAPIN 2.
Vous avez une expérience professionnelle en LCB-FT de par vos fonctions (audit, contrôle interne) et savez analyser des chaines de détention.

Compétences et aptitudes :
- Vous êtes rigoureux et doté d'un esprit d'initiative ;
- Vous avez un profil opérationnel ;
- Vous savez impérativement travailler en autonomie ;
- Vous faites preuve d'un bon sens relationnel et d'un bon niveau de communication à l'oral et à l'écrit ;
- Vous maitrisez bien les outils bureautiques (Excel impératif) ;
- Vous disposez de solides notions relatives à l'audit et au contrôle interne ;
- Vous connaissez bien les obligations réglementaires et les notions liées à la LCB-FT ;
- Vous êtes capable de lire et intégrer des textes réglementaires (LCB-FT, Sapin 2, etc.).

Annonce du 12 janvier 2022
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Type de contrat proposé

CDI

Contact

Référence de l'offre : 2022-3689_1641917620

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